ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНДІПРОЦЕМЕНТ»

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ"

код за ЄДРПОУ 00283096, місцезнаходження: Україна, 61022, Харківська область, Шевченкiвський, мiсто Харкiв, проспект Незалежностi, буд.10, міжміський код та телефон: 057 7660476, 057 7660476

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://pdc.pat.ua/emitents/reports

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 28.03.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Перелiк питань та прийнятi рiшень включених до порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства. Припинення їх повноважень. Рiшення прийнято: 1.Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi 3-х осiб у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Бородовський Георгiй Юрiйович Члени лiчильної комiсiї - Ноздрiна Людмила Анатолiївна, Котенко Валентина Миколаївна. 2. Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї пiсля закiнчення цих Загальних зборiв та пiдписання всiх необхiдних документiв. 2. Прийняття рiшень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборiв. Рiшення прийнято: Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства: -доповiдi по питанням порядку денного - до 15 хв., виступи у порядку обговорення питання - до 3 хв.; - Загальнi збори проводяться з однiєю перервою - до 30 хвилин наприкiнцi зборiв для пiдрахунку голосiв за результатами голосування; - по всiм питанням порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенiв для голосування; - пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до вiдома акцiонерiв шляхом розмiщення на власному веб-сайтi Товариства в мережi Iнтернет http://www.pdc.pat.ua 3. Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства за 2017 р., затвердження заходiв та прийняття рiшення за результатами його розгляду. Рiшення прийнято: Затвердити звiт Виконавчого органу ПрАТ "ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ" за 2017 р. а також заходи та рiшення за результатами його розгляду. 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017 р., затвердження заходiв та прийняття рiшення за результатами його розгляду. Рiшення прийнято: Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ "ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ" за 2017 р., а також заходи та рiшення за результатами його розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 р. Рiшення прийнято: Затвердити рiчний звiт ПрАТ "ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ" за 2017 рiк, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 р. 6. Затвердження розподiлу збиткiв Товариства за 2017р. Рiшення прийнято: - Затвердити збиток ПрАТ "ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ" за 2017 р. у сумi 450,7 тыс.грн. - У зв`язку зi збитками за результатами дiяльностi Товариства дивiденди за 2017 р. не нараховувати. 7. Про попереднє схвалення значних правочинiв. Рiшення прийнято: Надати попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме: - правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, фiнансової допомоги або займа) - сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.; - правочинiв, направлених на укладання договорiв оренди (найма) примiщення - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.; - правочинiв, направлених на укладання договорiв капiтального ремонту основних засобiв, договорiв пiдряду, купiвлi-продажу, комiсiї, надання та отримання послуг - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.; - правочинiв, направлених на укладання договорiв страхування майна та фiнансових ризикiв - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного надавались акцiонером Кузнєцовим Я.М. Позачергових зборiв не було..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося