| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
31.03.2017 |
| Кворум зборів** |
97.519 |
| Опис |
Перелiк питань та прийнятi рiшення на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.
Рiшення:
1.Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi 3-х осiб у наступному складi:
Голова лiчильної комiсiї – Бородовський Георгiй Юрiйович
Члени лiчильної комiсiї – Ноздрiна Людмила Анатолiївна, Котенко Валентина Миколаївна.
2. Прийняття рiшень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборiв.
Рiшення:
Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
-доповiдi по питанням порядку денного – до 20 хв., виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.;
- Загальнi збори проводяться з однiєю перервою – до 30 хвилин наприкiнцi зборiв для пiдрахунку голосiв за результатами голосування;
- пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до вiдома акцiонерiв шляхом розмiщення на власному веб-сайтi Товариства в мережi Iнтернет http://www.pdc.pat.ua
3. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства
Рiшення: Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
4. Звiт Виконавчого органу Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Виконавчого органу ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» за 2016 р.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» за 2016 р.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» за 2016 р.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 р.
Рiшення: Затвердити рiчний звiт ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» за 2016 рiк, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 р.
8. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2016р.
Рiшення: - Затвердити збиток ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» за 2016 р. у сумi 127 350,00 грн.
- У зв`язку зi збитками за результатами дiяльностi Товариства дивiденди за 2016 р. не нараховувати.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
Рiшення:
Надати попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 31.03.2017 по 31.03.2018 р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме:
- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, фiнансової допомоги або займа) - сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв оренди (найма) примiщення - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв капiтального ремонту основних засобiв, договорiв пiдряду, купiвлi-продажу, комiсiї, надання та отримання послуг - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв страхування майна та фiнансових ризикiв - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладення договорiв про надання фiнансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
10. Про змiну типу та найменування Товариства.
Рiшення:
1. Визначити тип Товариства як ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
2. Затвердити нове повне найменування Товариства — ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ” та скорочене найменування ПрАТ “ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ”.
11. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту ПрАТ “ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ” у новiй редакцiї.
Рiшення:
1. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту ПрАТ “ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ” у новiй редакцiї.
2. Уповноважити Голову загальних зборiв акцiонерiв Рубан Тетяну Олександрiвну та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Ноздрiну Людмилу Анатолiївну пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї.
3. Уповноважити Голову Правлiння Древаль Iрину Вiкторiвну (паспорт серiї МК № 491298, виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 20.05.1997 р., iдентифiкацiйний номер 2439409708) самостiйно або iз залученням третiх осiб за дорученням виконати всi дiї, пов’язанi iз реєстрацiєю змiн до вiдомостей про юридичну особу та статуту ПрАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» у новiй редакцiї.
12. Про скасування та затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
Рiшення:
1. Скасувати дiючи внутрiшнi Положення Товариства: про Ревiзiйну комiсiю, про Правлiння, про Наглядову раду, про Загальнi Збори, Кодекс (принципи) корпоративного управлiння Товариства.
2. Затвердити новi внутрiшнi положення Товариства, а саме: Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Кодекс (принципи) корпоративного управлiння Товариства.
2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Древаль Iрину Вiкторiвну пiдписати вищезазначенi Положення.
13. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та членiв Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення:
1. Припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:
Голови Наглядової ради – Доброскока Олександра Iвановича
Членiв Наглядової ради – Радовiльського Олександра Генрiховича, Кузнєцова Якова Михайловича, Грабарчук Свiтлани Володимирiвни, Хiлiмов Максим Володимирович.
2.Припинити повноваження дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме:
Голови Ревiзiйної комiсiї – Приходченко Наталiї Олексiївни
Членiв Ревiзiйної комiсiї – Доброскока Сергiя Олександровича, Кузнєцової Наталiї Львiвни.
14. Про визначення кiльнiсного складу Наглядової ради.
Рiшення:
Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради – 3 осiб.
15. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Рiшення:
За пiдсумками голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки є такi особи:
- Кузнєцов Якiв Михайлович, акцiонер, Член Наглядової ради
- Доброскок Олександр Iванович, акцiонер, Член Наглядової ради
- Грабарчук Свiтлана Володимирiвна, акцiонер, Член Наглядової ради
16. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
Рiшення:
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради ПрАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ».
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатнiй основi.
3. Уповноважити вiд iменi Товариства Голову Правлiння Древаль I.В. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
Загальнi збори скликались Наглядовою радою Товариства.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не було. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: