| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.03.2016 |
| Кворум зборів** |
99.99 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах та прийнятi рiшеення:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.
Рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi 3-х осiб у наступному складi:
Голова лiчильної комiсiї – Бородовський Георгiй Юрiйович
Члени лiчильної комiсiї – Ноздрiна Людмила Анатолiївна, Рудаченко Олексiй Вiталiйович.
2. Прийняття рiшень(регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Рiшення:
Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
-доповiдi по питанням порядку денного – до 20 хв., виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.;
-для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв слово може бути надане лише акцiонерам (їх представникам) та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї з питань порядку денного Загальних зборiв;
-голова Зборiв має право обiрвати (лишити слова) доповiдача, акцiонера (представника) у разi, якщо вiн порушує регламент Зборiв або виступає не за сутнiстю питання порядку денного;
- Загальнi збори проводяться з однiєю перервою – до 30 хвилин наприкiнцi зборiв для пiдрахунку голосiв за результатами голосування;
- пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до вiдома акцiонерiв шляхом розмiщення на власному веб-сайтi Товариства в мережi Iнтернет http://www.pdc.pat.ua
3. Звiт Виконавчого органу Товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення:
Затвердити звiт Виконавчого органу ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» за 2015 р.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» за 2015 р.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» за 2015 р.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 р.
Рiшення:
Затвердити рiчний звiт ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» за 2015 рiк, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 р.
7. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2015р.
Рiшення:
- Затвердити збиток ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» за 2015 р. у сумi 588 388,00 грн.
- У зв`язку зi збитками за результатами дiяльностi Товариства дивiденди за 2015 р. не нараховувати.
8. Затвердження нових внутрiшнiх Положень Товариства.
- Затвердити Положення про Загальнi Збори акцiонерiв ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ».
- Затвердити Положення про Наглядову раду акцiонерiв ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ».
- Встановити, що Положення вступають в дiю з 01 травня 2016 р. У разi розбiжностi змiсту затверджених положень та Статуту Товариство керується нормами, що вiдповiдають чинному законодавству України.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв
Рiшення:
Надати попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 21.03.2016 по 20.03.2017 р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме:
- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, фiнансової допомоги або займа) - сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв оренди (найма) примiщення - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 80 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв капiтального ремонту основних засобiв, договорiв пiдряду, купiвлi-продажу, комiсiї, надання та отримання послуг - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 80 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв страхування майна та фiнансових ризикiв - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 60 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладення договорiв про надання фiнансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
10. Про затвердження договорiв.
Затвердити договiр оренди № 1 вiд 01.01.2016 р. з ТОВ «БОАС».
Загальнi збори скликались Наглядовою радою Товариства. Всi рiшення прийнтятi.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не було. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: