| |
Дата розміщення: 29.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.03.2015 |
| Кворум зборів** |
99.03 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.
2. Прийняття рiшень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборiв.
3. Звiт Виконавчого органу Товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 р.
7. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2014р.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
Прийнятi рiшення:
1. Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi 3-х осiб у наступному складi:
Голова лiчильної комiсiї - Бородовський Георгiй Юрiйович
Члени лiчильної комiсiї - Ноздрiна Людмила Анатолiївна, Рудаченко Олексiй Вiталiйович.
2. Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
-доповiдi по питанням порядку денного - до 20 хв.;
-виступи у порядку обговорення питання - до 10 хв.;
-вiдповiдi на запитання - до 10 хв.;
-для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв слово може бути надане лише акцiонерам (їх представникам) та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї з питань порядку денного Загальних зборiв;
-голова Зборiв має право обiрвати (лишити слова) доповiдача, акцiонера (представника) у разi, якщо вiн порушує регламент Зборiв або виступає не за сутнiстю питання порядку денного;
- голосування здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка або на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (уповноваженого представника). Бюлетенi, що визнанi недiйсними не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв;
- рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питань, винесених на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
- Загальнi збори проводяться з однiєю перервою - до 30 хвилин наприкiнцi зборiв для пiдрахунку голосiв за результатами голосування;
- пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до вiдома акцiонерiв шляхом розмiщення на власному веб-сайтi Товариства в мережi Iнтернет http://www.pdc.pat.ua
3. Затвердити звiт Виконавчого органу ПАТ "ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ" за 2014 р.
4. Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ "ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ" за 2014 р.
5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ" за 2014 р.
6. Затвердити рiчний звiт ПАТ "ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ" за 2014 рiк, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 р.
7. - Затвердити збиток ПАТ "ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ" за 2014 р. у сумi 1 660 990,00 тис.грн.
- Покриття збиткiв Товариства за 2014 р. здiйснити за рахунок прибуткiв майбутнiх рокiв.
- У зв`язку зi збитками за результатами дiяльностi Товариства дивiденди за 2014 р. не нараховувати.
8. Надати попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 26.03.2015 по 25.03.2016 р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк, а саме:
- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, фiнансової допомоги або займа) - сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв оренди (найма) примiщення - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 80 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв капiтального ремонту основних засобiв, договорiв пiдряду, купiвлi-продажу, комiсiї, надання та отримання послуг - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 80 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв страхування майна та фiнансових ризикiв - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 60 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладення договорiв про надання фiнансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
Загальнi збори скликались Наглядовою радою Товариства. Всi рiшення прийнтятi.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не було. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: