| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2014 |
| Кворум зборів** |
84.46 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.
3. Звiт Виконавчого органу Товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 р.
7. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2013р.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
9. Про затвердження значних правочинiв.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та членiв Ревiзiйної комiсiї.
11. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
13. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв(контрактiв), що укладатимуться з новообраними членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
Прийнятi рiшення:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.
Обрати лiчильну комiсiю у кiлькостi 3-х осiб у наступному складi:
Голова лiчильної комiсiї – Бородовський Георгiй Юрiйович
Члени лiчильної комiсiї – Ноздрiна Людмила Анатолiївна, Зелiнський Дмитро Васильович.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
-доповiдi по питанням порядку денного – до 20 хв.;
-виступи у порядку обговорення питання – до 10 хв.;
-вiдповiдi на запитання – до 10 хв.;
-для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв слово може бути надане лише акцiонерам (їх представникам) та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї з питань порядку денного Загальних зборiв;
-голова Зборiв має право обiрвати (лишити слова) доповiдача, акцiонера (представника) у разi, якщо вiн порушує регламент Зборiв або виступає не за сутнiстю питання порядку денного;
-голосування здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка або на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (уповноваженого представника). Бюлетенi, що визнанi недiйсними не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв;
- рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питань, винесених на голосування (окрiм 11 та 13 питань) приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
- рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з 11 та 13 питань порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування;
- Загальнi збори проводяться з однiєю перервою – до 60 хвилин наприкiнцi зборiв для пiдрахунку голосiв за результатами кумулятивного голосування;
- пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до вiдома акцiонерiв шляхом розмiщення на власному веб-сайтi Товариства в мережi Iнтернет http://www.pdc.pat.ua
3. Звiт Виконавчого органу Товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Затвердити звiт Виконавчого органу ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» за 2013 р.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» за 2013 р.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Проект рiшення:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» за 2013 р.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 р.
Затвердити рiчний звiт ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» за 2013 рiк, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 р.
7. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2013р.
- Затвердити збиток ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» за 2013 р. у сумi 5 104 928,80 тис.грн.
- Покриття збиткiв Товариства за 2013 р. здiйснити за рахунок прибуткiв майбутнiх рокiв.
- У зв`язку зi збитками за результатами дiяльностi Товариства дивiденди за 2013 р. не нараховувати.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв
Надати попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 18.04.2014 по 17.04.2015 р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк, а саме:
- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, фiнансової допомоги або займа) - сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв оренди (найма) примiщення - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв капiтального ремонту основних засобiв, договорiв пiдряду, купiвлi-продажу, комiсiї, надання та отримання послуг - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв страхування майна та фiнансових ризикiв - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладення договорiв про надання фiнансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 100 млн.грн.;
Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення
9. Про затвердження значних правочинiв.
Затвердити договiр оренди з ТОВ «БОАС» №1 вiд 03.01.2013 р. на умовах, що викладенi у цьому договорi.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та членiв Ревiзiйної комiсiї.
1. Припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:
Голови Наглядової ради – Доброскока Олександра Iвановича
Членiв Наглядової ради – Радовiльського Олександра Генрiховича, Кузнєцова Якова Михайловича, Грабарчук Свiтлани Володимирiвни, Вольперта Євгена Олеговича.
2.Припинити повноваження дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме:
Голови Ревiзiйної комiсiї – Приходченко Наталiї Олексiївни
Членiв Ревiзiйної комiсiї – Доброскока Сергiя Олександровича, Кузнєцової Наталiї Львiвни.
11. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
За пiдсумками голосування обраними до складу Наглядової ради ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» строком на 3 роки є такi особи:
- Кузнєцов Якiв Михайлович, Член Наглядової ради.
- Доброскок Олександр Iванович, Член Наглядової ради.
- Радовiльський Олександр Генрiхович, Член Наглядової ради.
- Грабарчук Свiтлана Володимирiвна, Член Наглядової ради.
- Хiлiмов Максим Володимирович, Член Наглядової ради.
12. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ».
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатнiй основi.
3. Уповноважити вiд iменi Товариства Голову Правлiння Древаль I.В. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
13. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
За пiдсумками голосування обраними до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ» строком на 3 роки є такi особи:
- Приходченко Наталiя Олександрiвна, Член Ревiзiйної комiсiї
- Доброскок Сергiй Олександрович, Член Ревiзiйної комiсiї
- Кузнєцова Наталiя Львiвна, Член Ревiзiйної комiсiї.
14. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв(контрактiв), що укладатимуться з новообраними членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ПIВДЕНДIПРОЦЕМЕНТ».
2. Встановити, що голова та члени Ревiзiйної комiсiї виконують свої повноваження на безоплатнiй основi.
3. Уповноважити вiд iменi Товариства Голову Правлiння Древаль I.В. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї.
Загальнi збори скликались Наглядовою радою Товариства.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не було. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: